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广州三地下钱庄涉及金额20亿 掀冰山一角

发布者: yh6788 | 发布时间: 2017-8-23 20:30| 查看数: 1435| 评论数: 3|帖子模式

广州再现3个特大地下钱庄,涉及金额20亿元(人民币,下同),而这仅仅是今年以来上千亿地下钱庄金额的一小部分。

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上述地下钱庄位于广州天河区,其运作开始于2010年,操作者以出售粮油的名义大额兑现支票,涉及100多个个人账户和10多个对公账户,以及10多个空壳经营部门等。
8月21日《美国思想家》杂志(AmericanThinker)的一篇文章提到,地下钱庄就是洗钱的方式之一,其它还包括理财、虚假贸易、赌博、贩毒等。
2016年,中国地下钱庄金额高达9000亿元;2015年仅广东和浙江就高达11000亿元,其它相关城市还有深圳、大连、福建等。
8月初,广东省另一座城市东莞发现一处地下钱庄,涉及金额50亿元。今年5月份,江苏省扬州市发现的一处地下钱庄涉及金额700亿元,从2013年开始操作。今年1月初,广州天河区发现的另一处地下钱庄涉及金额6亿元。
全球金融诚信机构(Global Financial Integrity)估计,在2000年至2011年之间,中国的非法资金外流金额高达3.79万亿美元,最近5年间资金外流仍在持续加速,这些资金的背后涉及腐败、逃税等。文章特别提到,腐败是洗钱行为的巨大推手。
文章引述加拿大一位前任驻华大使的表述说,中国的热钱流出量居于世界之最。
西班牙的一家中共大型银行被控参与一家中资机构的洗钱行为,并被指其涉及的洗钱金额足以令中国境内经济造成破坏性的影响。
信报网站(EJ Insight)8月21日的一篇评论文章中也提到,中国资本外流的背后有中共贪官的因素,地下钱庄是中共贪官向海外转移资产的众多方式之一,其它还包括境外空壳公司、信用卡转移、现金走私、裸官等。资金一旦被转移至海外,即转变成合法的资产形式,比如房地产、证券、银行存款等。
今年与此相关的知名事件是被称为江派利益集团“超级白手套”的富商肖建华一案。肖建华今年1月份被从香港带回大陆调查,被指将上千亿资金通过地下钱庄转移到香港,而从肖建华开始,牵出中共原保监会主席项俊波等人。项俊波任职期间放开了保险资金投资资本市场和海外投资。

最新评论

回复 121 发表于 2017-8-23 22:03
学习了,谢谢分享、、、
回复 erer 发表于 2017-8-25 11:13
学习了,不错,讲的太有道理了
回复 远方的落叶 发表于 2017-8-25 17:14
相当不错,感谢无私分享精神!
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